Halkbank | Ο λαθρέμπορος χρυσού Ζαράμπ ζει πλουσιοπάροχα στις ΗΠΑ με εμβάσματα από Τουρκία

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ο Τουρκο-Ιρανός επιχειρηματίας Ρεζά Ζαράμπ παραμένει συνδεδεμένος με το πρώην εγκληματικό του δίκτυο, λαμβάνοντας πολλαπλά τραπεζικά εμβάσματα από την Τουρκία, σύμφωνα με έκθεση του OCCR που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Ο διαβόητος πρώην ταμίας της οικογένειας Ερντογάν ζει μια ζωή πολυτέλειας υπό την έγκριση της κυβέρνησης με ψεύτικη ταυτότητα στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπου επενδύει σε καθαρόαιμα άλογα και ένα ράντσο, ανέφερε το OCCR, επιβεβαιώνοντας και παλαιότερα δημοσιεύματα που αποκάλυπταν την ταυτότητά του.

Ο Ζαράμπ χρησιμοποιεί πλαστές ταυτότητες ενώ ζει σε ένα διαμέρισμα 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα πολυτελές συγκρότημα κοντά στις ακτές του κόλπου Biscayne, σύμφωνα με το OCCR.

Ο Τουρκο-Ιρανός επιχειρηματίας είναι βασικός μάρτυρας της υπόθεσης κατά της Halkbank, όπου η τουρκική τράπεζα κατηγορείται για παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν στο πλαίσιο ενός σχεδίου ανταλλαγής χρυσού για πετρέλαιο, ενώ επίσης κατηγορείται ότι βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά περιορισμένα κεφάλαια αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ζαράμπ καταδικάστηκε για την ηγεσία του σχεδίου στο οποίο είχε εμπλακεί η τουρκική κρατική τράπεζα Halkbank και ενέπλεξε αρκετούς Τούρκους υπουργούς, αλλά και τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια της δίκης του το 2017, προκαλώντας “σεισμό” και έφερε σε σημείο τους Ερντογάν και Τσαβούσογλου να επιτίθενται κατά πάντων και να απαιτούν την επιστροφή του.

Η Τουρκία έχει ήδη κατασχέσει ορισμένα από τα περιουσιακά στοιχεία του Ζαράμπ και αναμένεται να χάσει περισσότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες εάν καταδικαστεί μετά τη δίκη της Halkbank. Ωστόσο, το πότε θα συμβεί αυτό παραμένει ασαφές.

“Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σχέδιο αποφυγής κυρώσεων στην ιστορία των ΗΠΑ και η πιθανότητα το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση ακατάλληλων συναλλαγών για τον Ρεζά Ζαράμπ και άλλους συσσυνωμότες που εμπλέκονται στο σχέδιο αξίζει την άμεση προσοχή των Αμερικανών αξιωματούχων”, είπε στο ΟCCR ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ρον Γουάιντεν.

Εν τω μεταξύ, ο Ζαράμπ μπορεί να αντέξει οικονομικά έναν πλούσιο τρόπο ζωής που χρηματοδοτείται από τα τραπεζικά εμβάσματα από την Τουρκία, είπε το OCCR.

Επιπλέον, ο Ζαράμπ φέρεται να έχει συνεχή επαφή με πρώην συναδέλφους του στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

“Αν ήταν γνωστό ότι ο Ζαράμπ είχε ενεργήσει ανέντιμα ή δόλια, ή είχε συνδεθεί με εγκληματίες, ή ακόμα χειρότερα, διέπραξε έγκλημα, θα υπονόμευε σοβαρά τη χρησιμότητά του ως συνεργάτη. Ανάλογα με το πόσο σημαντικός είναι για την υπόθεση [Halkbank], θα μπορούσε να βλάψει σοβαρά αυτή την υπόθεση”, δήλωσε ο Peter Sprung, συνταξιούχος αντιεισαγγελέας των ΗΠΑ.

Ο Ζαράμπ συνελήφθη στο Μαϊάμι τον Μάρτιο του 2016 καθώς έφτασε με την οικογένειά του, και αργότερα από κατηγορούμενος άλλαξε στρατόπεδο, έγινε μάρτυρας κατηγορίας, ομολόγησε την ενοχή του για σχέδια αποφυγής κυρώσεων και εν τέλει πέτυχε τη φυλάκιση του συγκατηγορουμένου του, πρώην διοικητή της Halkbankö Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, ο οποίος με το που αποφυλακίστηκε, “ανταμοίφθηκε” από τον Ερντογάν με τη διεύθυνση του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης.

Το κατηγορητήριο για τη Halkbank κυκλοφόρησε το 2019 και κατηγόρησε την τράπεζα για παράνομη μεταφορά περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από έσοδα ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω της τράπεζας. Ανέφερε επίσης ότι η κρατική τράπεζα μερικές φορές συγκάλυπτε τις κινήσεις χρημάτων πίσω από μια βιτρίνα που περιελάμβανε αγορές τροφίμων και φαρμάκων για να είναι επιλέξιμη για “ανθρωπιστική εξαίρεση” από τις κυρώσεις.

Οι πολυάριθμες προτάσεις της τράπεζας για απόρριψη της υπόθεσης απέτυχαν τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Πέτρος Κράνιας