Η τουρκική τράπεζα Halkbank θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις για το γεγονός ότι παρέκαμψε τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν μέσω του πολύπλοκου σχήματος ανταλλαγής χρυσού με ιρανικό πετρέλαιο, στο επίκεντρο του οποίου βρέθηκε ο Τουρκο-ιρανός λαθρέμπορος χρυσού Ρεζά Ζαράμπ και ο τότε διοικητής της τράπεζας Μεχμέτ Χακάν Ατίλα.
Το 2ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ επικύρωσε την απόφαση του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Richard M. Berman. Ένα κατηγορητήριο το 2019 ανέφερε ότι η τράπεζα μετέφερε παράνομα περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από εμπόριο ιρανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ανέφερε επίσης ότι η κρατική τράπεζα μερικές φορές συγκάλυπτε τις κινήσεις χρημάτων ως αγορές τροφίμων και φαρμάκων, ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις για μια “ανθρωπιστική εξαίρεση” από τις κυρώσεις.
Ο Robert Cary, δικηγόρος της Williams & Connolly που εκπροσωπεί τη Halkbank, αρνήθηκε να σχολιάσει.
Σε απόφαση που έγραψε ο Πρωτοδίκης Jose A. Cabranes, μια ομάδα τριών δικαστών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισχυρισμοί ότι η Halkbank προστατεύεται από τη δίωξη λόγω ασυλίας που παρέχεται σε ξένες εταιρείες μέσω του Νόμου περί Εξωτερικών Κυριαρχικών Ασυλιών ξεπερνιέται με εξαίρεση για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια εμπορικής δραστηριότητας.
Στις 19 Μαρτίου 2016, ο Τουρκο-ιρανός επιχειρηματίας, και “ταμίας” της οικογένειας Ερντογάν, Ρεζά Ζαράμπ, συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές, καθώς πήγαινε με την οικογένειά του στη Disney World. Ο λόγος; Σε κατηγορητήριο που υπεγράφη από τον δικηγόρο Πρίτ Μπαράρα, από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, ο Ζαράμπ, φίλος σχεδόν με όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη των κυβερνήσεων Ερντογάν, με τους οποίους έχει κάνει μπίζνες (όπως και με την Εμινέ), και δύο συνεργάτες του (μεταξύ αυτών ο Ατίλα) κατηγορήθηκαν για παραβίαση των αμερικανικών και διεθνών κυρώσεων κατά του Ιράν, για τραπεζικές απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και εμπόριο χρυσού.
Λίγο πριν καθίσουν στο εδώλιο, ο Ζαράμπ εξαφανίστηκε, και, μετά από υποτιθέμενη έρευνα, ανακοινώθηκε ότι ο κατηγορούμενος Ζαράμπ είχε γίνει ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη ενάντια στον μοναδικό εναπομείναντα Ατίλα. Ο Ζαράμπ παραδέχτηκε μεν ότι είχε δωροδοκήσει τον τότε υπουργό Οικονομικών ώστε να πάρει τις δουλειές, που θα του απέφεραν κέρδη, όμως τελικά αυτός που… την πάτησε ήταν ο Ατίλα, ο οποίος καταδικάστηκε σε 32 μήνες φυλάκιση.
Το γραφείο του Μπαράρα ξεκίνησε τις “μάχες” με τη δίκη εναντίον του Ρεζά Ζαράμπ το 2016. Ο Μπαράρα απολύθηκε από τον Τραμπ τον Μάρτιο του 2017, λίγο πριν συλληφθεί ο Χακάν Ατίλα από πράκτορες του FBI στη Νέα Υόρκη. Σε μία σαφή αποκάλυψη των προθέσεων, αλλά και της εμπλοκής του Ερντογάν στην όλη υπόθεση, είναι η αντιμετώπιση που επιφυλάχθηκε στον Ατίλα, μόλις αυτός αποφυλακίστηκε από τις ΗΠΑ. Τον έχρισε… διοικητή του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, για να τον ανταμείψει.
Ο Ζαράμπ προσέλαβε τον Ρούντι Τζουλιάνι, τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης, για να προσπαθήσει να μεσολαβήσει σε μια συμφωνία μεταξύ του προέδρου της Τουρκίας και της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την επίλυση των κατηγοριών. Οι συνομιλίες το 2017 απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία.
Γι αυτό τον λόγο ο Ρούντι Τζουλιάνι, αντιμετωπίζει κατηγορίες για λόμπι υπέρ της Τουρκίας, καθώς από τη μία πίεσε τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις κατηγορίες προς τον Ζαράμπ και τη Halkbank, μέσω του Ουίλιαμ Μπαρ, αλλά εμπλέκεται και σε προσπάθεια απαγωγής του Τούρκου ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν από τις ΗΠΑ, υπόθεση για την οποία λέγεται ότι έλαβε ένα μεγάλο ποσό για να τη φέρει εις πέρας ο Μάικλ Φλιν, στον οποίο μάλιστα, ο Τραμπ απένειμε χάρη, λίγες ώρες πριν χάσει τις εκλογές, ώστε να τον σώσει.
Στην υπόθεση έχει επισημανθεί ότι εμπλέκεται και ο γαμπρός του Τούρκου προέδρου, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο οποίος συνέβαλε στο “χτίσιμο” του όλου σχεδίου αποφυγής των κυρώσεων.
