Ο Μπένι Στάινμετζ, καταδικασμένος σε δύο χώρες, αγόρασε από τους Ρώσους το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ιταλίας | Εμπλέκει και την Αλεξία Μπακογιάννη

Ο Μπένι Στάινμετζ, καταδικασμένος σε δύο χώρες, αγόρασε από τους Ρώσους το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ιταλίας | Εμπλέκει και την Αλεξία Μπακογιάννη

Ο Μπένι Στάινμετζ, καταδικασμένος σε δύο χώρες, αγόρασε από τους Ρώσους το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ιταλίας | Εμπλέκει και την Αλεξία Μπακογιάννη 

Δημοσίευμα των Financial Times του Νοεμβρίου του 2023, αναφέρει ότι η ανιψιά του πρωθυπουργού Αλεξία Μπακογιάννη κατέχει μετοχές της GOI Energy με έδρα την Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον Νοέμβριο- Δεκέμβριο του 2022 συνόδευε τον Στέινμετζ σε ταξίδια του στο Μιλάνο και στη Ρώμη, όπου συζητούσε με δικηγόρους και συμβούλους μια προσφορά 1,5 δισ. ευρώ για το διυλιστήριο. Η ίδια τον βοήθησε επίσης στην Κύπρο ως σύμβουλος επικοινωνίας του.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
AA1kpYdQ

Η κ. Αλεξία Μπακογιάννη ανιψιά του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε να γίνει μέτοχος 2% του μετοχικού σχήματος σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ιταλίας με αξία εξαγοράς περίπου το ποσό των 1.500.000.000,00 Ευρώ με μόλις 1.000 ευρώ κεφάλαιο εταιρεία.

Συγκεκριμένα κ. Αλεξία Μπακογιάννη ανιψιά του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε συνιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου ISAB στο Priolo της Σικελίας (SR) το οποίο έχει χωρητικότητα 19,40 Εκατομμύρια τόνους/έτος. Το διυλιστήρια ISAB στη Σικελία διυλίζει 320.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα, αντιπροσωπεύοντας το ένα πέμπτο της ικανότητας διύλισης της Ιταλίας, και απασχολεί άμεσα περίπου 1.000 άτομα.

Η κ. Αλεξία Μπακογιάννη έχει καταβάλει το ποσό των 30.000.000,00 ευρώ περίπου για να συμμετέχει με την εταιρεία της στην Κύπρο COMPLETICOS HOLDINGS LTD στην εξαγορά του μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της Ιταλίας και του 3ου μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Τα 30.000.000,00 ευρώ περίπου αντιστοιχούν στο 2% ιδιοκτησίας-κατοχής μετοχών στην G.O.I. ENERGY LTD στην Κύπρο που κατέχει η COMPLETICOS HOLDINGS LTD της κ. Αλεξία Μπακογιάννη.

Πολλά τα ερωτήματα που θα έπρεπε να ζητήσουν να μάθουν οι διωκτικές αρχές της Ελλάδος και Κύπρου.

  • Πού βρήκε τα περίπου 30.000.000,00 ευρώ συμμετοχής η κ. Αλεξία Μπακογιάννη είναι ένα από τα ερωτήματα;
  • Γιατί κάποιος να δεχθεί να της δώσει τέτοια αγοραστική δύναμη- ιδιοκτησία με μόλις 1.000 Ευρώ κεφάλαιο;
  • Έλαβε χρηματοδότηση, με τι εχέγγυα;
  • Ποιος χρηματοδότησε με περίπου 30.000.000,00 ευρώ την εταιρεία της κ. Αλεξία Μπακογιάννη στην Κύπρο Completicos Holdings Ltd των 1.000 ευρώ κεφάλαιο;
  • Ποιος είναι ο χρηματοδότης που έλαβε τέτοιο ρίσκο;
  • Πώς το δικαιολογεί αυτή την κίνηση η κ. Αλεξία Μπακογιάννη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στις Ελεγκτικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Μάλιστα από τα 1.000 Ευρώ κεφάλαιο της εταιρείας της κ. Αλεξία Μπακογιάννη στην Κύπρο Completicos Holdings Ltd μόνο το 80% των μετοχών (δηλαδή 800 ευρώ) ανήκει στην Αλεξία Μπακογιάννη το υπόλοιπο 20% ανήκει στην κ. Σουρμπάτη Αθανασία συνεργάτιδα της στο Δ. Συμβούλιο εταιρείας της κ. Αλεξία Μπακογιάννη στην Ελλάδα «AIA RELATE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» Αριθμός ΓΕΜΗ 006818801000.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «AIA RELATE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ιδιοκτησίας της κ. Αλεξία Μπακογιάννη



Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει εμπλοκή και πασίγνωστου Έλληνα εφοπλιστή στην υπόθεση εξαγοράς του διυλιστηρίου. Στο άρθρο των «Financial Times», πάντως, δεν γίνεται καμία αναφορά στο όνομά του.

Οι Financial Times έγραψαν: https://www.ft.com/content/3b9ebf6a-5dfb-4b0a-980e-696872208bea?accessToken=zwAGClbh2qG4kc87nr9qXftLCtOYDmlociCL6g.MEYCIQDu7tdrAplMdra69K4l6wxaNgN0228TOM1G_9OvpBi8pAIhALLJnW-USYoSPOhPAZv4haEwDizP91byS7ZypGCO1cqR&sharetype=gift&token=cd381731-6743-4f97-8356-99f81783a7e3

«Δεσμούς με τον καταδικασμένο για υποθέσεις διαφθοράς ισραηλινό επιχειρηματία, Μπένι Στάινμετζ είχε η εταιρεία που επέλεξε η ιταλική κυβέρνηση για να αναλάβει το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας από τον Ρώσο ιδιοκτήτη της έχει δεσμούς με το στέλεχος ορυχείων Beny Steinmetz, ο οποίος καταδικάστηκε για διαφθορά, δωροδοκίες και απάτη.

Οι δεσμοί μεταξύ του γαλλο-ισραηλινού δισεκατομμυριούχου και της GOI Energy, η οποία αγόρασε το διυλιστήριο της Σικελίας από τη Lukoil φέτος με την υποστήριξη του εμπόρου εμπορευμάτων Trafigura, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την πώληση και την ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου που η Ρώμη θεωρεί στρατηγικό.

Ο Steinmetz, ο οποίος καταδικάστηκε για διαφθορά στην Ελβετία και τη Ρουμανία, ταξίδεψε στη Ρώμη και το Μιλάνο τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2022 για να συζητήσει με δικηγόρους και συμβούλους μια προσφορά 1,5 δισ. ευρώ για το διυλιστήριο, σύμφωνα με τέσσερα άτομα με γνώση των συναντήσεων.

Ο Στάινμετζ συνοδευόταν από την Αλεξία Μπακογιάννη σε αυτά τα ταξίδια, σύμφωνα με τρεις από τους ανθρώπους. Είναι ανιψιά του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και κατέχει μετοχές της GOI Energy με έδρα την Κύπρο, της οποίας ήταν επίσης για λίγο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας.

Ένα ίδρυμα της οικογένειας Steinmetz είναι επίσης επενδυτής στο Argus New Energy Fund, τον μεγαλύτερο μέτοχο της GOI Energy, σύμφωνα με διαβαθμισμένα έγγραφα που χρησιμοποίησε η ιταλική κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συναλλαγή.

Ένας άλλος σύνδεσμος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της GOI Energy, Michael Bobrov, ο οποίος κατέχει μερίδιο στην κυπριακή εταιρεία και είναι επίσης μέτοχος σε διυλιστήριο που ανήκει σε γαμπρούς του Steinmetz στο Ισραήλ.

Η αναγκαστική πώληση του εργοστασίου της Σικελίας, το οποίο αντιπροσωπεύει το ένα πέμπτο της ικανότητας διύλισης της Ιταλίας, πραγματοποιήθηκε καθώς η ΕΕ ετοιμαζόταν να απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικών θαλάσσιων προϊόντων και πετρελαιοειδών τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Η Ρώμη άσκησε τις χρυσές της εξουσίες, οι οποίες της δίνουν το δικαίωμα να ασκεί βέτο σε συμφωνίες ή να επιβάλλει απαιτήσεις για την αγορά στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων.

Παρά τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Giorgia Meloni ενέκρινε την πώληση στην GOI Energy αφού η εταιρεία υπερθεμάτισε την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Crossbridge και τον ελβετικό έμπορο εμπορευμάτων Vitol. Πρόσφερε επίσης ισχυρότερες διαβεβαιώσεις σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις λειτουργίες, ανέφερε τότε η κυβέρνηση.

«Το διυλιστήριο ISAB είναι ένα κρίσιμο μέρος του συστήματος διύλισης της Ιταλίας, αντιπροσωπεύοντας το 30 τοις εκατό της προμήθειας ντίζελ και το 20 τοις εκατό της συνολικής χωρητικότητας», δήλωσε ο Viktor Katona, αναλυτής στον πάροχο δεδομένων Kpler. «Όταν το τρίτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ευρώπης καταλήγει να πωληθεί σε μια ως επί το πλείστον άγνωστη εταιρεία, αυτό σίγουρα προκαλεί αντιδράσεις και δυσανασχέτηση».

Τον Σεπτέμβριο, ο Steinmetz συνελήφθη στην Κύπρο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τη Ρουμανία, όπου καταδικάστηκε το 2020 και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για διαφθορά σε υπόθεση απάτης σε ακίνητα. Το 67χρονο στέλεχος αφέθηκε ελεύθερος αφού το κυπριακό ανώτατο δικαστήριο ανέτρεψε μια προηγούμενη απόφαση έκδοσης.

Ο Στάινμετζ είπε ότι η δίκη και η ποινή της Ρουμανίας είχαν πολιτικά κίνητρα.

Η Ιταλία και η Ελλάδα αρνήθηκαν επίσης να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης του Βουκουρεστίου.

Ο δισεκατομμυριούχος καταδικάστηκε σε άλλη μια καταδίκη για δωροδοκία το 2021 από ελβετικό δικαστήριο μετά από υπόθεση εξόρυξης που αφορούσε την απόκτηση κοιτασμάτων σιδηρομεταλλεύματος της Γουινέας. Ο Steinmetz άσκησε έφεση κατά της απόφασης.

Γόνος μιας επιχειρηματικής δυναστείας διαμαντιών, ο Steinmetz επέκτεινε την οικογενειακή περιουσία στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η BSG Resources δραστηριοποιείται σε 25 χώρες με δραστηριότητες που καλύπτουν εξόρυξη, πετρέλαιο και φυσικό αέριο και μέταλλα.

Η GOI Energy είπε ότι «ένα ίδρυμα, του οποίου [οι τελικοί πραγματικοί ιδιοκτήτες] περιλαμβάνουν μέλη της οικογένειας του κ. Steinmetz (αλλά όχι τον ίδιο κ. Steinmetz) είναι μειοψηφικός επενδυτής στο ταμείο Argus, όπως προφανώς έχει αποκαλυφθεί πλήρως στις ιταλικές αρμόδιες αρχές».

Είπαν ότι ο Steinmetz δεν ήταν επενδυτής στην GOI Energy.

Οι γαμπροί του Steinmetz, Ohad και Eder Schwartz, κατέχουν από κοινού την Green Oil Israel με έδρα το Ισραήλ, η οποία διαχειρίζεται το διυλιστήριο Bazan που βρίσκεται στον κόλπο της Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά αρχεία. Ο Bobrov κατέχει επίσης το 50% των μετοχών στο διυλιστήριο Bazan, δείχνουν τα αρχεία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, το ιταλικό υπουργείο βιομηχανίας είπε ότι οι χρυσές δυνάμεις έχουν σχεδιαστεί για να διαφυλάξουν την ενεργειακή ασφάλεια, προσθέτοντας: «Έγιναν εις βάθος μελέτες για τους εμπλεκόμενους χρηματοδότες/επενδυτές». . . καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ της Green Oil (Israel) Ltd . . . και μέλη της οικογένειας Steinmetz».

Η Μπακογιάννη βοήθησε επίσης τον Steinmetz στην Κύπρο ως σύμβουλός επικοινωνίας του όταν αγωνιζόταν για την έκδοση στη Ρουμανία, σύμφωνα με δηλώσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία.

Η GOI Energy είπε ότι τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις συναντήσεις του Steinmetz στην Ιταλία με τους δικηγόρους της GOI Energy τον Δεκέμβριο του 2022 «θα πρέπει να παραπεμφθούν στον κ. Steinmetz», προσθέτοντας ότι ο Steinmetz «δεν εκπροσωπεί με κανέναν τρόπο την GOI Energy». Εκπρόσωπος του Steinmetz στο Ισραήλ, που αναφέρθηκε στους Financial Times από την Μπακογιάννη, δεν μπόρεσε να σχολιάσει.

Ιταλοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πρωταρχικός στόχος της Ρώμης ήταν να διασφαλίσει ότι δεν θα διοχετευθούν κρυφά Ρώσοι επενδυτές ή αργό πετρέλαιο πίσω στο διυλιστήριο.

Η Ιταλία παρηγορήθηκε ότι σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας GOI Energy το αργό και το κεφάλαιο κίνησης για το διυλιστήριο προμηθεύεται από την Trafigura, ανέφεραν οι άνθρωποι. Ο Μπομπρόφ εργάστηκε στο παρελθόν για την Trafigura ως επικεφαλής των επιχειρήσεων του εμπόρου στο Ισραήλ. Η Trafigura αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ένας Ιταλός που εξέτασε την κυπριακή προσφορά είπε: «Μας παρηγορούσε το γεγονός ότι το κυπριακό ταμείο δεν είχε καμία σχέση με τους Ρώσους και ότι ο Στάινμετζ είχε ιστορικό παρόμοιων επιχειρήσεων καθώς η οικογένειά του και ο Μπομπρόφ κατέχουν επίσης το διυλιστήριο Bazan στο Ισραήλ».

Τα αρχεία της κυπριακής εταιρείας δείχνουν ότι το 76 τοις εκατό της GOI Energy κατέχεται από το Argus New Energy Fund, του οποίου οι μέτοχοι είναι δύο δικηγόροι με έδρα τη Λευκωσία. Ο Μπομπρόφ κατέχει το 20 τοις εκατό.

Το υπόλοιπο 4 τοις εκατό κατανέμεται ομοιόμορφα μεταξύ της Completicos Holdings, της οποίας μέτοχος είναι ο Μπακογιάννης, και του Itzik Gur, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας. Ο Gur είναι ένας Ισραηλινός υπήκοος που καταχωρίστηκε ως «συνεργάτης» του Steinmetz σε κλήτευση δικαστηρίου της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον Gur για σχόλιο.

Η GOI Energy είπε ότι η Μπακογιάννης, ο Μπομπρόφ και ο Γκουρ ήταν «όλοι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες». . . με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο πελατών, συνεργασιών και συνεργασιών»-

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *